مشاوره رایگان : ۸۸۳۰۷۶۳۹ /۸۸۸۶۰۳۲۱ / ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

دسته بندی :

دستگیری باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی

دادستان بهشهر خبر داد:
دستگیری باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی

دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند.
به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی صداقت با اعلام این خبر گفت: اعضای این باند با سوء‌استفاده و فریب افراد بی سواد، کم تجربه، جوان و بعضاً معتاد و دادن مبالغی، به نام آنها کارت بازرگانی گرفته و یا اقدام به ثبت شرکت‌های بازرگانی می‌کردند که پس از شناسایی و رصد فعالیت‌های غیر قانونی این باند، اعضا و سرنخ‌های اصلی با همکاری عوامل اطلاعاتی دستگیر شدند.
وی افزود: اعضای این باند به همین شیوه 11 شرکت در بهشهر و شرکت هایی نیز در سایر شهرها و استان ها دایر کرده بودند.
دادستان بهشهر تاکید کرد: تاکنون پنج نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر شده‌اند و پرونده قضایی آن‌ها تشکیل شده و کار شناسایی و دستگیری دیگر عوامل آن ادامه دارد.
صداقت افزود: عناوین اتهامی این افراد جعل، پولشویی و فرار مالیاتی است.
به گفته دادستان بهشهر رقم فرار مالیاتی اعضای این باند حدود 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار تراز

ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری، که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی نیز شناخته می‌شود، نوعی سازمان است که به جای کسب سود، به نفع

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *